Detienen a cinco personas en Vélez-Málaga por blanquear dinero al dar de alta falsos trabajadores
El operativo se ha saldado con una decena de registros y la incautación de 700.000 euros en efectivo, informa La Opinión de Málaga
La Policía Nacional y la Guardia Civil han actuado de forma conjunta en una operación en Vélez-Málaga en la que se han detenido a cinco personas por presuntamente blanquear capitales que obtenían tras dar de alta a falsos trabajadores, según han confirmado fuentes judiciales a La Opinión de Málaga.
La investigación se inició en 2019 y finalizó el martes de esta misma semana con gran despliegue de ambas fuerzas armadas, en que incluso participaron medios aéreos durante el proceso de la operación.
Las actuaciones llevadas a cabo se han saldado con una decena de registros en los que se han intervenido 700.000 euros en efectivo cuyo origen se investiga, añadieron otras fuentes conocedoras del caso a la Opinión. Los agentes también acudieron a una empresa de la comarca axárquica en la que el principal sospechoso trabaja como tesorero para obtener indicios que pudieran incriminarle, aunque precisaron que esta compañía no tiene nada que ver con los hechos que se investigan.
A los arrestados, todos de nacionalidad española, les atribuyen los presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La causa está declarada secreta.
Una vez completadas las diligencias policiales, los arrestados fueron puestos a disposición de Juzgado de Instrucción número 4 de Vélez-Málaga en funciones de guardia, si bien el caso lo instruye el número 3 de esta misma demarcación.
Los cinco investigados quedaron en libertad después de declarar ante el juez, tres de ellos bajo el pago de sus correspondientes fianzas. La más alta, de 50.000 euros, fue la establecida al supuesto cabecilla de la trama, mientras a las otras dos se les fijó en 25.000 y 5.000 euros, respectivamente.