Destapada en Málaga una red criminal que defraudó 13 millones de euros en la venta de hidrocarburos
Una de las inversiones en las que se utilizó el dinero defraudado es el desvío dede más de tres millones de euros al Club Deportivo Badajoz, dinero que podría haber facilitado una gran reforma y reacondicionamiento del estadio Nuevo Vivero
La investigación comenzó en Málaga tras detectarse en 2020 varios impagos y presentaciones anómalas de las autoliquidaciones del IVA de una empresa dedicada a la venta al por mayor de hidrocarburos, lo que provocó que la Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga abriera diligencias. Las actuaciones de esta Fiscalía y del Juzgado número 6 de Málaga han permitido localizar a los perceptores de los beneficios ilícitos y seguir la trazabilidad de los fondos defraudados, .según ha informado la Guardia Civil en un comunicado y que recoge la Cadena SER en Málaga.
Finalmente, lograron identificarse cinco empresas dirigidas por un grupo de personas coordinadas entre sí que habrían tejido un entramado societario destinado a eludir el pago correspondiente al 21% de IVA que previamente sí cobraban a los clientes a los que le vendían los hidrocarburos.
Para evitar ser relacionados con este fraude, los responsables registraron documentalmente estas sociedades a nombre personas de confianza
Estas cinco empresas habrían dejado de ingresar en las arcas públicas durante el ejercicio fiscal 2020 más de 13 millones de euros, cantidad correspondiente al IVA de la venta de más de 63 millones de euros de combustible.
La investigación también ha descubierto la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que se detectó el desvío de fondos a un conglomerado de empresas pantalla, alguna de ellas ubicadas en el extranjero.
El dinero defraudado era utilizado para que los detenidos llevaran un altísimo nivel de vida sin ningún tipo de privación, precisa la Guardia Civil
Una de las inversiones en las que se utilizó el dinero defraudado es el desvío desde más de tres millones de euros al Club Deportivo Badajoz, dinero que podría haber facilitado una gran reforma y reacondicionamiento del estadio Nuevo Vivero.
Se han practicado 17 registros domiciliarios en las provincias de Málaga, Sevilla, Badajoz, Madrid y Cádiz, donde han sido intervenidos 30 vehículos de lujo y dos yates, embargándose 36 viviendas, con el objetivo de recuperar el dinero defraudado de manera que pueda ser repuesto a la Administración Pública.
Se han precintado y embargado preventivamente seis estaciones de servicio ubicadas en las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Badajoz, Cáceres y Valencia que eran propiedad de los investigados.
La operación se salda con 17 detenidos por la supuesta comisión de los delitos contra la hacienda pública, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Esta operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y por funcionarios del área de inspección de Sevilla, Málaga y Badajoz de la Agencia Tributaria, apoyados por personal de las Comandancias de la Guardia Civil de Sevilla, Badajoz, Cáceres, Madrid, Valencia y Córdoba.